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犯人が詐称した会社名・文言等

(※犯人が騙った会社名等であって、実在する会社とは関係ありません。)                                                                                                                                                                             
発生月 会社名・役職等 犯人が現金を要求した文言
R4. 5  「市役所」 「介護保険料を月600円ずつ多く徴収していました。還付金があります。」「手続きのためATMに行ってください。」
R4. 5  「某アダルトサイト」 「アダルトサイト3社分の未納料金を払ってください。」「支払い方法は電子マネーを購入してください。」などといった内容の電話が掛かってくる。
R4. 5  「NTTファイナンス」 「ご利用料金の支払い確認が取れておりません。本日中にご連絡ください。」といった内容のメールが届き、メール記載の電話番号に架電したところ、「携帯電話が乗っ取られ、被害が発生している。」「保険に入れば支払いを免除できます。振り込んでください。」などと言われる。
R4. 4  「市役所」 「保険料を払いすぎています。」「3万円くらいが戻ってきます。」「ATMに着いたら電話をかけてきてください。」「指示どおりATMを操作してください。」
R4. 4  「不動産会社」 「老人ホームに入りませんか。」「辞めたいのであれば、手続に1,000万円が必要です。」「現金を送ってください。」
R4. 4  「NTTファイナンス」 「ご利用料金の支払い確認が取れておりません。本日中にご連絡ください。」といった内容のメールが届き、メール記載の電話番号に架電したところ、「インターネット料金が未納です。」「あなたの携帯電話がウイルスに感染していて、多数の被害が出たのであなたが賠償する必要がある。」などと言われる。
R4. 3  「不動産会社」「弁護士」 「老人ホームに入居する予定はありますか。無いなら名義を貸してください。」「入居をキャンセルするにはお金が必要です。宅急便で送ってください。」
R4. 3  「警察官」 「キャッシュカードが偽造されています。職員を向かわせていますのでキャッシュカードを渡して下さい。」
R4. 3  「携帯電話会社」「サポートセンター」 「確認したい点があります。」といった内容のメールを受信。「携帯電話が何者かに悪用されている。損害補償が必要です。」「保証できなかった分は当社に現金を宅急便で送ってください。」
R4. 2  「不動産会社」「弁護士」 「愛媛県に大きな施設ができます。入居費用が必要です。入居しないのなら名前だけでも貸してくれませんか。」「入居者の名前が貴方になっているから、お金を払ってもらわないといけない。」「手続きが終われば全額戻ってきます。お金を宅急便で送ってください。」
R4. 2  「不動産会社」「高齢者施設関係者」 「新しくできる老人ホームの入所権利が当たりました。入所しないのであれば他の入所希望者のために名前を貸してください。」「名義貸しは犯罪になります。警察に捕まります。お金を宅急便で送ってください。」
R4. 1  「市役所」 「介護保険料を余分に徴収した件について、返還に関する書類は届いていますか。銀行のATMで手続きができます。」
R4. 1  「建設会社」「建設会社の弁護士」 「今度、松山市内に老人ホームを建設する。松山市外に住んでいる人がこの老人ホームに入居したがっているが、松山在住の人しか応募できないため、名義を貸してほしい。」「名簿にあなたの名前が残っており、名簿から名前を消すためには、入居するための頭金を一旦支払ってもらう必要がある。このお金は、名簿から名前を消した後で返金される。」
R3. 12  「ボランティア協会」「物品販売会社」 「あなたの個人情報が、物品販売会社等、複数の会社から漏れている。」「企業の登録情報からあなたの情報を削除します。代理人が必要ですので、それはこちらで用意します。」「あなたのやったことは名義貸しで犯罪です。」「民事裁判になるので保釈金や手数料が必要です。裁判が終わればお金は戻ってきます。」
R3. 12  「某サイト」 携帯電話に「出会い系サイトの利用料と延滞料等が90万円になっている。」といった内容のメールが届き、返信したところ、「出会い系サイトで未納料金を発生させた和解金として電子マネーで支払うこと。」等とメールで請求される。
R3. 11  「某サイト」 携帯電話を使用していたところ、突然「会員登録ありがとうございました。」といった画面が表示、連絡先に電話すると「登録を解除するためにお金が必要です。コンビニで電子マネーを購入してください。」
R3. 11  「市役所」「金融機関」 「介護保険料の還付があります。近くの銀行のATMコーナーに行ってください。」
R3. 10  「百貨店」「全国銀行協会」 「あなたのカードが不正に使われています。全国銀行協会で止める手続きをします。銀行協会に電話してください。」「カードを止める手続きをするのでこれから職員を向かわせます。」
R3. 9  「市役所」「金融機関」 「介護保険料の還付があります。書類を送っていますが届いていませんか。」「ATMでの手続きとなります。ATMに着いたら連絡してください。」
R3. 9  「NTTファイナンス」 携帯電話に未納料金を通知するショートメールが届き、メールに掲載されていた電話番号に電話すると、「アダルトサイトの未納料金があります。本日中に支払わないと訴訟になります。」
R3. 8  「市役所」「金融機関」 「保険料の払い戻しの関係の書類を送っています。どちらの口座へ振り込んだらよろしいですか。」「キャッシュカードが古いので、使えるかどうか確認するため、これから職員がお伺いします。」
R3. 8  「金融機関」 「金融機関が合併します。口座を新しくする必要がありますので、古いキャッシュカードを回収に行きます。」
R3. 7  「市役所」「金融機関」 「還付金があります。返金の手続きは全部銀行がしてくれます。」「今から銀行のATMに来てください。ATMを指示通り操作してください。」
R3. 7  「サポートセンター」 携帯電話に未納料金を通知するショートメールが届き、メールに掲載されていた電話番号に電話すると、「1年前からサイトに登録しているが料金が未払いです。本日中に支払わないと訴訟になります。」
R3. 6  「サポートセンター」 「以前にも他のサイトに登録していた。過去の分を含め登録解除費用を電子マネーで支払ってください。」
R3. 6  「百貨店」「全国銀行協会」 「あなたのカードで不正に買い物をされている。全国銀行協会に電話してください。」「カードを消去するので通帳とキャッシュカードを用意してください。出張所の者が行きます。」
R3. 6  「市役所」「銀行コールセンター」 「年金を余計に貰っていたため、払い戻しがあります。コロナだから窓口に来られたら困ります。通帳残高を教えてください。」「コンビニエンスストアのATMに行き、キャッシュカードを入れてください。」
R3. 6  「百貨店」「全国銀行協会」 「あなたのカードを持って女性が洋服を買いに来たが、いなくなりました。おかしいので全国銀行協会に電話して下さい。」「警察が入って調べています。全部新しいカードにする手続きにします。職員を向かわせます。」
R3. 6  「防犯協会」 「あなたの名前で物品販売会社に商品が注文されています。こちらで注文を抹消しておきます。会社への注文抹消には代理人を立てます。」「今回の件は法律違反になりました。和解が成立するまでの間、あなたの資産の一部を預けて凍結します。和解が成立すれば預けていたお金は返還されます。」
R3. 6  「防犯協会」 「会社の名簿にあなたの名前が載って悪用されている。名簿から名前を消しておきます。」「あなたのしたことは犯罪になります。裁判になるので保釈金や手数料が必要です。お金は後から戻ってきます。」
R3. 5  「市役所」「金融機関」 「税金の払い戻しがあります。銀行のコールセンターから電話させます。」「銀行でコロナが出ているため窓口には行かないでください。ATMに着けば操作方法を教えますので連絡してください。」
R3. 4  「市役所」「金融機関」 「介護保険の振り込みが間違っていました。お金を振り込みたいです。取引銀行どこですか。」「窓口では手続きできないので銀行のATMに行ってください。」「還付金を受け取る手続きをしますので指示通りATMを操作してください。」
R3. 4  「百貨店」「全国銀行協会」 「あなたのクレジットカードが偽造されている。」「あなたの名前で二度と偽造されないように手続きします。職員が伺いますからカードを見せてください。」
R3. 4  「県防犯課」「ボランティア団体」 「詐欺グループの名簿にあなたの名前が載っているので気をつけてください。」「民事裁判で訴えられています。供託金が必要です。」
R3. 3  「運営事業を名乗る団体」 高額当選を告げるメールが届き、メールにアクセスしたところ、権利の受取手数料名目で現金を要求される。
R3. 3  「金融仲介業者」 「キャンペーン中で低金利で貸し付ける会社を紹介できます。」「貸付可能です。先に保証供託金を振り込んでもらいます。」
R3. 3  「NTTファイナンス」 未納料金に関するメールが届き、電話すると「アダルトサイトに登録されています。未納料金があります。」と現金を要求される。
R3. 2  「市役所」「金融機関」 「保険料を貰い過ぎていました。近所のスーパーのATMで手続きができます。」「ATMを使ってあなたの口座へ振り込む手続きをします。」
R3. 2  「金融対策本部」 「9億円相当の当選金を受け取る対象になっています。手続き費用を支払ってください。」
R3. 1  「市役所」「金融機関」 「健康保険料の過払金の還付があります。金融機関から連絡があります。」「手続きをするためATMへ行って下さい。」

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