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タイトル

犯人が詐称した会社名・文言等

(※犯人が騙った会社名等であって、実在する会社とは関係ありません。)                                        
発生月 会社名・役職等 犯人が現金を要求した文言
R2. 6  「NTTファイナンス」 「有料サイトの未納料金が発生しています。」といった内容のショートメールが届く。
R2. 6  「ストックトレード」 「バイト登録の違約金が発生しています。」
R2. 6  「ダイワハウス」「清水建設」 「老人ホームの入所権があります。不要であれば施設を入所する人に権利を譲ってほしい。」
R2. 5  「清水建設」 「老人ホームの入所権があります。不要であれば施設を入所する人に権利を譲ってほしい。」
R2. 5  「ひまわり法律事務所」「リード法律事務所」 「有料サイトの未納料金が発生しています。」といった内容のメール
R2. 4  「銀行員」 「令和になったのでキャッシュカードを換えないといけません。」
R2. 4  「警察官」 「犯人を捕まえたら名簿の中にあなたの名前がありました。キャッシュカードはありますか。カードを書き換えないといけません。」
R2. 3  「NTTファイナンスお客様サポートセンター」 「未払いが発生しています。誤った登録と証明できれば支払ったお金は返金されます。」
R2. 3  「警察官」 「特殊詐欺の犯人を捕まえています。あなたのキャッシュカードが勝手に作られています。」
R2. 2  「警察官」 「あなたのキャッシュカードが偽造されており、封印しなけらばならない。」
R2. 1  「市役所」「銀行」 「医療費の還付があります。口座を教えて下さい。」「来月からキャッシュカードが使えず、交換する必要があります。」」
R1. 12  「潟xルーナ日本事業代理請求部」 未納料金を通知する『葉書』が届き、葉書記載の電場番号に架電すると未納料金を電子マネー等を購入して支払うように要求される。」
R1. 11  「潟gップクラス」 「融資を受けるためには保証会社へ保証金・供託金を支払う必要がある。」
R1. 10  「市役所」「銀行員」 「医療費の還付金があります。どこの口座をお持ちですか。」
「令和になり古いキャッシュカードは使えなくなるので交換する必要があります。職員が取りに行きますので渡して下さい。」
R1. 10  「潟tェリス」 「融資を受けるには事前に期限前返済金・供託金が必要。」
R1. 9  「百貨店」「全国銀行協会」 「あなたのカードを使って買い物をした人がいる。全国銀行協会へ連絡して下さい。」
「キャッシュカードの暗証番号を変更する必要がある。職員にキャッシュカードを渡してください。」
R1. 8  「警察官」 「キャッシュカードを不正利用している犯人を捕まえました。警察官を向かわせます。」
訪問してきた人物(受け子)が被害者のキャッシュカードを予め用意していた封筒に入れた後、被害者に対し「印鑑が必要」等と言い、被害者が印鑑を取りに行っている隙に、別の封筒とすり換え、キャッシュカードを窃取する。
R1. 6  「株式会社シグナル」 「融資には保証会社に入ってもらう必要があります。」
「保証金を支払ってもらえれば今日中に融資します。」
R1. 6 「第二弁護士会」「たつみ企画」 「訴訟を取り下げるためには供託金が必要。」
「宅急便で現金を送付してください。」
H31. 4  「三越店員」「警察官」 「あなたのクレジットカードを使おうとしている者がいます。」
「中国人女性を確保しましたが、カード情報が漏れています。」「これからキャッシュカードの確認に向かわせます。」
H31. 3  「警察官」 「中国人の窃盗団を捕まえたらあなたのキャッシュカードが発見されました。」
「これからキャッシュカードを取りに行きます。」
H31. 1  (男性) 「あなたの個人情報が漏えいした件で大変なことになっている。」
「この件は優秀な弁護士に取り消してもらうことができる。」「口座を新たに作って預金をその口座に移し替えてほしい。」
H30.12  息子を名乗る者(男性) 「荷物を送ったからね。」「家に送る荷物と取引先に送る荷物を間違えた。」
「家に送った荷物に小切手を入れており、今日中に現金が必要。部下が家に受け取りに行く。」
H30.11  大手建設会社社員等(男性) 「老人ホームに入りませんか。施設の書類にあなたの名前が登録されています。」
「書類を書き換えるためには300万円が必要です。宅配便で現金を送ってください。」
H30.10  「警察官」「金融庁職員」(男性) 「あなたの口座から不正にお金が引き出されているかもしれない。」
「あなたの口座を守るために手続きが必要。部下を向かわせるので、キャッシュカードを準備しておいて下さい。」
H30.9  「生活応援政策委員会」 「5億円の援助金がもらえます。(メール)」
「5億円を受け取る際の手数料が必要です。(メール)」
H30.8  「法務省」「弁護士」(男性) 「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ(ハガキ)」
「後で返金されるので、10万円を納めてください。(電話)」
H30.7  「アマゾンサポートセンター」(メール) 「【重要】会員登録の未納料金が発生しております。本日中にご連絡なき場合、法的手続きに移行します。(メール)」
「コンビニで15万円分の電子マネーを購入して支払ってください。(電話)」
H30.6  「民間訴訟通達センター」、「弁護士」(男性) 「弁護士を紹介するので弁護士と話すように。」「裁判を止めるのに供託金が必要です。」
「裁判を止めるための供託金がまだ足りません。」
H30.5 「検察庁」(男性) 「あなたの口座がオレオレ詐欺に使われ、訴えられています。検察庁のホームページ(偽サイト)を見てください。」
「あなたの口座が事件に使われていないことを確認する必要があります。確認が取れたら返金するので、50万円を振り込んでください。」
H30.5 「FC2」キムラ、カネシロ(男性) 「FC2というサイトを利用したことはないですか。」
「未払い料金を支払ってもらい、登録解除すれば翌日料金を戻します。コンビニに行って電子マネーを買ってください。」
「他の海外サイトでも料金が発生しています。誤登録であれば後日返金するので、電子マネーを買ってください。
「このままでは、あなたは警察に捕まります。データを改ざんすることが出来るが、機械を動かすのに100万、人件費で20万が必要。」
H30.4 「ウォレットコイン」(メール) 「馬券の代理購入をして配当があれば、配当額に応じて手数料を支払う。」
「馬券が当たり、800万円の配当を受けるためには、手数料が必要。」
H30.4 「民間訴訟告知センター」職員(男性)、弁護士 「法人相手の交渉になるので弁護士が必要。弁護士を紹介する。」
「訴訟を取り下げるためには、保証金を預かる必要がある。アマゾンギフト券で支払が出来る。」
H30.3 「被災地復興支援機構」職員(男性) 「あなたの名前が被災地復興支援機構に登録されている。」
「第三者からあなた名義で同機構に入金があったため、あなたと入金した人物は捕まる。違法入金を取り消すにはお金が必要。」
H30.1 「アマゾンマーケティングサービス」「プロバイダー協会」社員(男性) 「確実に有料動画の未納料金があります。」
「支払方法を教えるので、そのとおりにコンビニで手続きをしてください。」
H29.11 「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」(男性) 「民事裁判になっている。取り下げるために弁護士会に連絡してはどうか。」
「取り下げるには弁済供託金として10万円が必要。近くのコンビニで支払いしてください。」
H29.9 「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」(男性) 「裁判の届け出がされている。」
「弁護士を頼む費用として収納金を支払ってください。」
H28.8 「DMM」社員(男性) 「チャンネル利用料金の未払いが5ヶ月分ある。」
「退会にはお金が必要。支払わなければ裁判をする。未払いの2万円と和解金8万円の合計10万円を払ってくれ。」
「コンビニ店で電子マネーを購入して、発行コードを教えてくれ。」
H27.7 「PS競馬データ」社員 「実は投資会員という特別なものがある。必ず当たるレースが存在する。」
「投資会員になれば、情報料、手数料、税金等を支払っても手元に600万円は残る。」
「情報料の一部を立て替えてほしい。」

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