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犯人が詐称した会社名・文言等

(※犯人が騙った会社名等であって、実在する会社とは関係ありません。)
発生月会社名・役職等犯人が現金を要求した文言
H29.11 「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」(男性) 「民事裁判になっている。取り下げるために弁護士会に連絡してはどうか。」
「取り下げるには弁済供託金として10万円が必要。近くのコンビニで支払いしてください。」
H29.9 「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」(男性) 「裁判の届け出がされている。」
「弁護士を頼む費用として収納金を支払ってください。」
H28.8 「DMM」社員(男性) 「チャンネル利用料金の未払いが5ヶ月分ある。」
「退会にはお金が必要。支払わなければ裁判をする。未払いの2万円と和解金8万円の合計10万円を払ってくれ。」
「コンビニ店で電子マネーを購入して、発行コードを教えてくれ。」
H27.7 「PS競馬データ」社員 「実は投資会員という特別なものがある。必ず当たるレースが存在する。」
「投資会員になれば、情報料、手数料、税金等を支払っても手元に600万円は残る。」
「情報料の一部を立て替えてほしい。」
H27.5 「株式会社オープンサービス」社員(男性) 「500万円を融資するには、諸経費として26万8,830円が必要です。」
「振り込みが確認できないので、再度諸経費を振り込んでほしい。」
「保証金として、融資額の1割の50万円を振り込んでほしい。融資の際に上乗せして返金する。」
H27.5 「スローブリサーチ」社員(男性) 「あなたが有料サイトの利用料金を滞納したことから、訴訟準備をしている。」
「和解金として98万4千円が必要。振り込んだ現金のうち、利用料金9千円以外は後に返金します。」
H27.4 「コラム」(男性) 「お客様の代わりに競馬の馬券を購入し、収支を得ている。」
「配当金額の2割を会社の利益としてもらうが、残り8割はお客様のものとなる。」
「絶対勝つことができ、設けることができる。小額だけでもいいので試してみないか。」
H27.2 「FC2料金未納センター」(男性) 「動画サイトに有料登録しており、未納料金が37万6千円ある。」
「本日中に支払わなければ、法的措置を取る。」
H26.12 「ロトストライク」社員(男性) 「ロト6の3等の当選番号が分かる会社があるが、投資しないか。」
「600万円当たったなら、その会社と当社の取り分を差し引いた55パーセントが貴方の取り分となる。」
「当選金を受け取るには、13万円が必要である。」
H26.11 「債権管理事務局」
(メール)
「有料サイトの未払い登録料があるので、早急に支払うこと。」
「支払わなかった場合は、民事訴訟後、法定費用、遅延損害金の請求をする。」
「強制執行前に支払うこと。」「違約金を支払うこと。個人情報の抹消費用が必要である。」
H26.10 「株式会社ステップシステムアシスト」社員(男性) 「審査に通った。」
「融資のため、まず事務手数料を支払ってほしい。」
H26.9 「株式会社中央ホールディングス」従業員(男性) 「融資をするにあたり、契約手数料及び保証会社への担保金を支払って
もらう必要がある。」
H26.9 「株式会社菱亜ソリューション」社員(男性) 「融資をするには保証金が必要です。保証金として信用預託金を振り込んでください。」
「契約事務手数料も振り込んで下さい。」
H26.7 「日本総合医療センター」ヤマナカ(男性)
「中京製薬」コイズミ(男性)
「日本医療センターは新薬を開発している会社です。」
「パンフレットが届いた貴方しか購入できません。是非その債権を買い取ってください。」
「私達が貴方の有利に買い取ります。」
「立て替えた保証金が不正送金とされた。金融庁に知られるとインサイダー取引で罰を受ける。」
H26.7 「国民総合生活センター訴訟窓口」ハラダ(男性)
弁護士のウチダ
「布団代金の未払があり、訴えられています。」
「裁判になるので腕のいい弁護士を紹介します。」
「裁判をするための費用が50万円必要です。お金は裁判が終われば返ってきます。」
H26.6 「シナガワサポート」ハンザワ
サイトウ(男性)
「ジャパンメディカル」
「ジャパンメディカルから白い封筒が届いていないですか。」
「ジャパンメディカルは、世界的にも知られており、これから伸びる会社です。社債も値上がりするので、一口20万円 で15口買いませんか。」
「どうしても押さえないといけない。すぐに名義変更できるから。名義変更後、礼金を含めて倍額で買い取らせて もらいます。」
「50口の契約になっています。残り35口の700万円を送ってもらわないと名義変更ができません。300万円は用意するので、 何とか400万円を用意して下さい。」
「ハンザワが300万円出していることが違法になります。実刑で10年やそこらで済むものではありません。前に送ってもら った700万円は一旦返すから700万円を送ってください。」
「送金の確認が取れ次第、前に送ってもらった700万円を送り返します。」
H26.6 「株式会社LANサポートサービス」 「融資をするので手数料を支払ってほしい。」「融資には保証金が必要になる。」
「契約番号が間違っていたので、再度振り込んでほしい。」
H26.6 「株式会社富士リサーチ」
「株式会社ATKモバイルコンテンツ」
「以前に登録された株式会社ATKモバイルコンテンツから調査が入りました。」
「無料期間の脱会処理がされておらず、有料登録の状態で放置されているので、損害賠償請求等の民事訴訟を取ります。 本日中に必ず連絡してください。」
「平成25年5月16日に登録されています。民事訴訟で200万円から300万円を弁償しな ければなりません。ただし、和解をするなら弁護士費用等で99万5,000円で和解ができます。半額でもいいので支払って ください。1万5,000円だけは払ってもらいますが、後のお金は1週間後に戻ってきます。」
H26.6 「ニッセイケアホーム」社員(男性)
「オリト株式会社」社員(男性)
「権利を譲ってほしい人がいる。お金はその人が払うので申し込みをしてほしい。 あなたの名前でしか申込ができない。」
「権利を譲った人が支払えなくなったので、内金だけでも立て替えてほしい。」
「名義貸しは犯罪だ。あなたに支払ってもらわないと困る。」
H26.5 「花月」従業員(男性)
「株式会社ベルジー」従業員(男性)
「ベルジーという会社からダイヤモンド購入の書類が届くと思う。個人しか 買えないので、代わりに購入してほしい。」
「ダイヤモンド購入の予約をしてほしい。」
「予約金として500万円必要である。」
「直ぐにお金は準備できないので、立て替えていてほしい。」
「予約しているので、予約金を支払わないと裁判沙汰になる。150万円でいいから送ってほしい。」
H26.5 「サクラリサーチ」従業員(男性) 「有料サイトの料金が未納である。」
「退会手数料は36万2,000円ですが、個人負担は1万2,000円だけで、35万円は後で戻ってきます。」
H26.5 「ジャパンメディカル株式会社」(男性) 「白色の封筒は届いていないか。中身に興味がなければ譲ってもらえないか。」
「ジャパンメディカル株式会社の株は一口20万円。この株は7月か8月に必ず利益が上がるから譲ってほしい。」
「譲る方法はジャパンメディカル株式会社に確認してほしい。」
「レターパックを購入し、品目を書籍としてレターパックで200万円送って下さい。」
H26.5 「国際医学センター」モリタ(男性)
証券会社のヒライ(男性)
「○○さん(被害者)名義で国際医学センターに振込した。決して迷惑はかけません。」
「1千万円の入金は確認したが、後1千万円必要です。」
「もう払えません。○○さん(被害者)が代わりに支払ってください。必ず返します。」
H26.5 「ベイカレント・ジャパン」社員(男性) 「自宅にいながら収入が得られる副業がある。」
「投資してくれれば当社で馬券を購入して儲けることができる。」
「馬主や調教師との人脈があって馬のコンディションが分かるので7割の確率で当たり、損することはない。」
「大きい配当のレースに参加するには10万円いる。」
H26.4 「ノムラサンギョウ」(男性)
「ミツイホーム」(男性)
顧問弁護士(男性)
「ミツイホームが建てようとしている老人ホームに入居できるようにしてあげるので、 あなたの名義を貸してほしい。お金は一切払わなくて良い。」
「1千万円をあなたの名義でノムラサンギョウから受取りました。」
「あなたが契約した証明がどうしても必要です。その用紙を準備するのに100万円が必要です。」
「お金はすぐに返します。本の間に現金を挟んでレターパックで100万円を送ってください。」
H26.4 「ノムラサンギョウ」(男性)
「ミツビシフドウサン」(男性)
「今、投資をしていますか」「後ほど担当者から連絡をさせる。」
「解約の手続きには1,000万円必要で、全額用意するのは大変だろうから700万円だけ用意してほしい。」
「やはり、1,000万円全額用意してもらわないといけなくなった。残り300万円を送ってもらいたい。」
H26.4 「ノムラサンギョウ」(男性)
「ミツイサンギョウ」(男性)
弁護士(男性)
「今度今治市にできる老人ホームに入所しないか。」
「老人ホーム入所の権利を東日本大震災の被災者に譲ってやってほしい。」
「東日本大震災の被災者は、老人ホームの入所手続きが出来ないので、あなたに手続きを手伝ってほしい。」
「入所する人が1,000万円の小切手を用意しているが、小切手では入所手続きが出来ないので、入所費用を立て替えてもらいたい。」
「立て替えてもらったお金は謝礼を含めてきちんと返す。」
「お金は小包で送って欲しい。」
「手伝ってくれないと名義貸しのことが警察などにばれてしまい、名義貸しは違法なのであなたや家族にも迷惑がかかる。」
H26.4 「創世トータルクリエイト」
検察庁職員
証券会社社員
「過去の投資で被った被害を取り返すことができることになった。」
「供託金を支払ったという書類にサインしなければいけない。」
「書類にサインしたことが違法になり、警視庁や検察庁が捜索に来る。」
「あなたの財産が差し押さえられてしまう。」
「貯金や保険のお金を引き出して下さい。」
「弁護士が預かって預かり証を出します。」
H26.4 「パシフィックシステム株式会社」社員(男性) 「会社に有力な馬券情報が入ってきます。」
「13年間の実績があります。」
「レースで勝った時の儲けたお金の一部が会社の利益になり、残りがあなたの取り分となります。」
H26.4 「株式会社ケーユービジネス
フィナンシャル」社員
「融資の審査に通った。」
「まず、事務手数料を入金してほしい。」
「保証金を入金してほしい。」
H26.4 「アーバンネクスト」ナカヤ、ニシムラ
「セントラル」ミズノ
「先物取引で被害に遭った方に資金還元をしている。資金還元には保証金がいる。」
H26.3 「株式会社スイレン」(男性) 「当社ではロト6の会員情報を売っており、当社の特別会員になれば抽選より前に当選番号を知って儲けることができる。」
「ロト6の2等に当選しました。その入金先として特別送金口座を作ります。その開設料が必要となります。」
H26.3 「株式会社ディアマンテ」佐藤
「リンクス」
「豊島警察署の署員」
「あなたは詐欺師として手配されています。」
「私達の会社でどうにかしますから。500万円をレターパックに入れて送ってください。」




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